【财经百科】老外只靠一个软件,在中国股市用660万赚20个亿!

方圆珠宝百科 2018-09-17 09:27:25

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伊世顿国际贸易公司,利用660多万起始资金(其中360万还是借的),搞股指期货短短时间赚了20多亿。今年6月到7月,一个月就赚了5亿多———暴利远胜军火毒品,这是踩踏了多少散户的累累白骨。


公安部再破境内外勾结操纵股指期货大案。伊世顿国际贸易通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖在内的大量交易,以较小的资金投入反复开仓、平仓。以不足700万元初始本金,最终非法获利20多亿元。


新华社从公安部获悉,经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。


今年6、7月间,我国证券期货市场出现异常巨幅波动,广大投资者蒙受巨大损失。针对相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索,公安部会同有关部门迅速开展一系列工作。7月10日,公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海,对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查,工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。


上海市公安局抽调专门从事打击证券期货领域犯罪的精干警力组成专案组。专案组发现,伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人,其已潜逃境外。公安机关立即派出专门工作组开展境外追逃,将高燕成功缉拿归案。


专案组查明,伊世顿公司系外籍人员Georgy Zarya(音译扎亚)、Anton Murashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。


据犯罪嫌疑人高燕(女,34岁,江苏南通人)等人交代:受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。


高燕等人还交代,安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。


办案民警介绍,今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例,该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。


监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。


侦查还表明,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。


目前,案件正在进一步侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度,尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。


据了解,针对证券期货领域犯罪出现的一些新特点、新动向,上海市公安局已在经侦总队增设证券犯罪侦查支队。公安机关将依法侦查打击证券期货领域经济犯罪活动,维护社会主义市场经济秩序,保护广大投资者合法权益。


A股不适合某些创新


在一个特权投资者众多、信用不彰的市场,对高频交易频繁撤单眼开眼闭,真是罪过。


作者:叶檀


任何一国的主流金融形式必须与信用风险相匹配,走不利落就要跑,结果可想而知。中国股票市场的技术也要与信用程度相匹配,否则,股票市场动辄失血是大概率事件。


我国信用体系建设绝不能好,从实体经济到虚拟经济,信用控制都是一大难题,目前产品已出现信用折价,多数厂家在价格战里打转转。


网贷之家报告显示,2015年7月底正常运营平台2136家,环比上涨5.32%。其中,新增问题平台109家,累计问题平台895家。7月问题平台发生率达4.86%,为年内次高。其中,跑路类型平台占本月总问题平台数量比例为57.80%,较6月显著提升;提现困难型问题平台位居第二,占比达31.19%。另外,问题平台平均运营时间达9.5月,较上月平均运营时间进一步上升,长期运营积累的风险仍为问题平台出现的主因。


P2P这个行业不是坏蛋特别多、风险特别大,而是在资产质量难以掌控、金融风险特别大的情况下,会拖累整个行业的运行,一旦出现不可测风险,行业就会拉整个金融业的后腿,因为融资服务增值还赶不上清理坏帐的速度。


关于金融,网上流传的黄奇帆先生的演讲表示,没有信用就没有金融,信用是金融的立身之本,是金融的生命线。金融的生命线,一种体现在是金融企业本身的生命线,金融企业本身要有信用;一种体现在与金融机构借钱的企业也要有信用;还有一种体现在老百姓在你这儿存款、投资的过程中,各种中介服务类的企业当然也要有信用。没有信用支撑的投融资就是瞎蒙,甚至就是欺诈。


中国股票市场信用有待加强。7月24日,中国证监会通报,今年上半年证监会强化证券期货市场违法违规打击力度,1至6月共受理案件线索369条,新增立案调查136起,同比增长46%,据此计算,去年立案调查93.15例左右。上半年证监会新增涉外协查案件73起(其中沪港通开通以来新增市场监察信息交换17起),同比增长30%;移送公安机关案件22起,累计对138名涉案当事人采取限制出境措施,冻结涉案资金和收缴罚没款分别达3.8亿元和1.29亿元人民币。


在市场上升阶段,大家忙着喝酒数钱,可疑交易不会引起太大关注,发个澄清公告就行,不必举证倒置自证清白,如中国中车合并之前的高管交易,如某些人士屡屡踩中并购时点成为股神。


一旦市场下挫,问题比较严重,7月份以来,约50家上市公司股东(包括控股股东和其他重要股东)因违规减持被证监会立案调查。到底怎么解读相关规则成为争论焦点,累计减持是多长时间累计,市场争议不休。


A股一下跌,散户惊觉沧海桑田,原因咱们也有杠杆交易、对冲交易与高频交易了。有人大声疾呼,市场手段是中性的,高频交易不会造成股市的暴涨暴跌,股市本身有了制度问题与规则问题。鸡生蛋与蛋生鸡的争论没完没了,那些以美国高频交易作为参考对象的人忘了,美国对内幕交易有怎样严格的规定,金融危机后美国各大银行又因为政府救助,以及此前的交易付出了怎样的代价。


如果程序化交易团队拥有国内一流的交易速度,一流的研发团队,已经可以领风气之先,如果这个团队拥有数千亿资金呢?如果背后还有强势的大股东可以绕开监管,并且得到一手的最准确的信息呢,比如可以得到政府开始去杠杆的信息?如果还可以享受规则红利,在保证金的缴纳上比普通投资者晚呢?并且还能够横跨产业与金融两界,既拥有产业帝国也拥有金融帝国呢?在市场中如滚瓜切菜,所向披靡。


长期资本管理公司消失了,世界顶尖的数学家、经济学家们没有顶住政治风云的压力。萨劳被美国监管者盯上了,因为频繁撤单有虚假交易嫌疑。监管层意识到程序化交易对于股价的影响,但害怕担上反市场的罪名,心理上处于下风。


说句实话,在一个特权投资者众多、信用不彰的市场,对高频交易频繁撤单眼开眼闭,真是罪过。


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